India: Detienen a cuatro sospechosos por estafa de criptomonedas calculada en 14 millones de dólares

El cuerpo policial de Mumbai, en India, detuvo a un grupo de estafadores que se dedicaban a engañar a posibles inversores en criptomonedas, se calcula una cifra estimada de 1 millardo de rupias, cuyo valor aproximado equivale a unos 17 millones de dólares.

La denuncia la realizó un residente de la ciudad de Surat, cuyo nombre es Umeschand Jain, quién acusó que fué estafado por los sospechosos por un costo millonario en rupias (10.2 millones de rupias equivalentes a $145.000 de dólares).

“Los acusados coordinaban varias reuniones con sus futuras víctimas en las localidades de Mumbai, Surat y otras proximidades de Gujarat, atrayendo a sus inversores mediante actractivas pero fraudulentas cifras. Se les prometía a los mismos duplicar sus ganancias en un tiempo aproximado de 2 meses mediante una criptomoneda llamada Cashcoin, lanzada hace un año aproximadamente”.

Frecuentemente podemos encontrar estafas online, mediante brokers que ofrecen tentativas promociones como este grupo de estafadores, y que operan sin escrúpulos dañando la moral de las personas ofreciendo grandes rentabilidades y aprovechándose de las personas que caen en su trampa. En KontoxFX opiniones aquí se muestran las alternativas para no caer en esta trampa.

La operatividad de los estafadores

Para lograr efectividad y credibilidad, estos estafadores, cumplieron con algunas de sus promesas pero sólo a unas pocas personas ya que la idea básicamente era engañar. Este acto llevo al arresto de 4 individuos (Sanjay Sontakke, Rajnikant Kumavat, Alpesh Barodia y Kirankumar Panchsara). La policía también busca a un quinto sospechoso llamado Ashol Goyal, quién parece ser uno de los hombres más importantes de este grupo de estafadores quién tenía un rol de vital importancia en las estafas. En consecuencia, varias cuentas fueros congeladas.

Los acusados presentan cargos por engaño, ruptura de confianza y conspiración, pero de todos modos los abogados que patrocinan a este grupo de estafadores señalan que los mismos son inocentes y fueron arrestados incorrectamente.

Cifras que preocupan

Cabe destacar que el mes pasado también se presentaron problemas similares en India, cuando la policía arresto a otro grupo de socios quienes también estafaron a varias personas por un monto de 5 millardos de rupias en criptomonedas, valor equivalente a unos 71,6 millones de dólares. Cifra que superó los reportes del año pasado de robos o estafas aplicadas mediante el Ethereum (ETH) valuadas en 36 millones de dólares, más del doble en comparación con los datos aplicados el año pasado.

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