Se debe informar las transacciones en cripto que superen los 600.000 rublos

En el avance más reciente, la Federación de Rusia declaró el 12 de abril de 2018, que todos los intercambios codificados que superen los 600 rublos deberían ser analizados. El 6 de marzo de 2018, el Ministerio de Finanzas ruso informó que estaba planeando un control para penalizar la utilización de formas monetarias virtuales en vista de que Blockchain es legalmente delicado.

El viceministro de Finanzas, Alexei Moiseev, reveló que su oficina había “preparado un proyecto de ley sobre responsabilidad penal por la rotación de sustitutos del dinero”. Además, el 9 de marzo, surgieron informes de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, otorgó el 1 de julio de 2018 como fecha límite para la legalización de los criptomerios.

Según el medio de comunicación ruso, Izvestia, el último informe indica que todas las transacciones cripto-a-fiduciaria que ascienden a más de 600.000 rublos (aproximadamente $9.600) están sujetas a la regulación de cambio de divisas. El director de la Junta Nacional Financiera, Anatoly Aksakov, reiteró que la revisión aún no se ha presentado a la Duma Estatal.

Lavado de dinero y  financiamiento de terrorismo

Por Izvestia, las transacciones finales por encima de 600.000 rublos ya se monitorean de cerca, como parte de los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En particular, el último proyecto de ley sobre “Activos financieros digitales”, que se presentó a la Duma estatal el 20 de marzo de 2018, establece que bitcoins y tokens digitales son activos financieros digitales que solo deben negociarse en intercambios regulados.

Básicamente, las criptomonedas no deben utilizarse para pagos. Además, el borrador requiere que todos los coordinadores de ofertas de monedas iniciales (ICO) realicen tareas KYC adecuadas. También se ha solicitado que los comercios de criptomonedas funcionen según el artículo cinco de la Ley federal rusa 115-FZ, y se decomisarán las licencias de las transacciones no acordadas.

Además, los intercambios autorizados deben verificar las cuentas de los usuarios para confirmar que cumplen con las leyes contra el lavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF).

“Aptos para la criptografía”

El presidente de la Asociación Rusa de Criptomonedas y Blockchain (RACIB), Yuri Pripachkin, criticó la última versión de la regulación. Afirmó que hacer que las transacciones de cifrado sean controladas por el Servicio Federal de Supervisión Financiera no es una medida inteligente, ya que podría conducir al éxodo de los mineros locales a otros estados “aptos para la criptografía”.

Si bien no se dijo nada sobre cómo se pueden gravar a los mineros virtuales, Teiimuraz Vashakmadze, profesor asociado de la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública, ha insinuado que se podría aplicar un impuesto del 13% a las transacciones de activos digitales.

Nadie sabra si compras o vendes Bitcoin

De igual forma, Vashakmadze admitió de inmediato que forzar los cargos a los traficantes divisas digitales podría demostrar una empresa hercúlea, debido a la misteriosa idea del intercambio de dinero criptográfico. “En caso de que la persona no informe que compró y vendió Bitcoins, en ese momento nadie lo sabrá, un número tan significativo de personas no pronunciará deliberadamente dicho salario”.

Sin embargo está de mas decir que los rusos no son los únicos que tienen dificultades para declarar sus ganancias cifradas a efectos fiscales literalmente en el mes de abril de el actual año 2018.

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