Odebrecht realiza nuevas incursiones en Quito y Guayaquil

La Procuraduría General para la Transparencia y Lucha contra la Corrupción anunció hoy por la tarde en su cuenta de Twitter dos nuevas búsquedas simultáneas relacionadas con el caso de corrupción de Odebrecht en las ciudades de Guayaquil y

Quito

La operación en Guayaquil se realizó en el Parque Empresarial Colón, aunque la fiscalía no especificó qué oficinas fueron registradas.

En la ciudad de Quito, el Fiscal General allanó las oficinas de la institución financiera Sai Bank, que aparentemente operaba sin la respectiva autorización de las entidades de control del país. Tres personas fueron detenidas allí: Daniel B., Juan S., y María Belén 

Dinero en efectivo sin sospecha

Según la Fiscalía, las investigaciones realizadas mostraron que en Ecuador esta institución financiera estaba operando sin autorización, lo que facilita que los ciudadanos tengan dinero en efectivo sin sospecha, lo que habría facilitado los pagos ilícitos a funcionarios públicos.

Como antecedente, en junio pasado, se realizó una búsqueda en una oficina ubicada al norte de Quito, donde se encontraron documentos, dispositivos electrónicos y ocho carpetas con la leyenda Sai Bank.

Detenido para fines de investigación

Estos elementos y evidencias encontrados sirvieron para llevar a cabo las investigaciones y cumplir con las diligencias llevadas a cabo hoy en la ciudad de Quito, donde Daniel B. fue detenido para fines de investigación, en cuya versión menciona que esta institución financiera está domiciliada en Curazao y que uno de sus clientes es Diego C,. (Actualmente procesado por lavado de dinero y solicitado estar vinculado al caso de Odebrecht) y Esteban M., que actualmente está cumpliendo una sentencia de lavado de dinero.

Instituciones de control

Las acciones llevadas a cabo en estas incursiones se llevan a cabo tras meses de investigación entre varias instituciones de control, como la Policía Nacional, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Superintendencia de Bancos.

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